Altmetallhändler bekennt sich schuldig, eine falsche Körperschaftssteuererklärung abgegeben zu haben

Nov 07, 2023

Ein texanischer Geschäftsmann bekannte sich heute schuldig, für sein Unternehmen eine falsche Körperschaftssteuererklärung für 2015 eingereicht zu haben.

Laut Gerichtsdokumenten besaß und betrieb Martin Skolnik mehr als 30 Jahre lang die in Houston ansässige Spartan Metals Inc. (Spartan), ein Unternehmen, das Altmetall kaufte und weiterverkaufte. Zwischen 2014 und 2017 wies Skolnik Kunden mehrmals an, Zahlungen auf sein persönliches Bankkonto und nicht auf das Geschäftsbankkonto von Spartan zu überweisen. Skolnik verbuchte diese Zahlungen absichtlich nicht als Einkommen in den QuickBooks-Aufzeichnungen von Spartan, die er dann seinem Buchhalter zur Verfügung stellte, wodurch dieser vorsätzlich dazu veranlasst wurde, falsche Körperschaftssteuererklärungen zu erstellen. Infolgedessen wurden in den Körperschaftssteuererklärungen von Spartan für die Steuerjahre 2014 bis 2017 Bruttoeinnahmen in Höhe von mehr als 2,3 Millionen US-Dollar zu niedrig ausgewiesen.

Skolnik soll am 24. August verurteilt werden. Wegen der Abgabe einer falschen Steuererklärung drohen ihm eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis sowie eine Freilassung unter Aufsicht und Geldstrafen. Ein Richter am Bundesbezirksgericht wird das Strafmaß unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Verurteilungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festlegen.

Dies gaben der stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg von der Steuerabteilung des Justizministeriums und der US-Staatsanwalt Alamdar Hamdani für den Südbezirk von Texas bekannt.

Die IRS-Kriminalpolizei untersucht den Fall.

Senior Litigation Counsel Sean Beaty und die stellvertretende US-Staatsanwältin Shirin Hakimzadeh für den südlichen Bezirk von Texas verfolgen den Fall.